福建鳳竹紡織科技股份有限公司于2006年12月18日以傳真方式召開二屆二十次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于為公司控股子公司江西鳳竹棉紡有限公司(下稱：鳳竹棉紡)7200萬元固定資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保的議案：根據(jù)公司二屆十五次董事會臨時會議決議，鳳竹棉紡向中國農(nóng)業(yè)銀行瑞昌市支行申請五年期項目融資扶貧貼息固定資產(chǎn)貸款人民幣7200萬元整。2006年12月4日，中國農(nóng)業(yè)銀行總行批復(fù)同意對鳳竹棉紡發(fā)放固定資產(chǎn)貸款7200萬元，貸款期限最長不超過5年(其中寬限期1年)，其中扶貧貼息貸款3000萬元，貼息期1年，貼息期內(nèi)執(zhí)行扶貧貼息貸款利率，貼息期滿后貸款利率不低于現(xiàn)行利率政策規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率；一般扶貧貸款4200萬元，貸款利率不低于現(xiàn)行利率政策規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率。公司同意為上述貸款提供全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　二、通過關(guān)于申請最高借款綜合授信額度的議案：公司決定在2007年至2008年度，向中國銀行(4.05,0.13,3.32%)股份有限公司晉江支行申請25000萬元、中國光大銀行股份有限公司福州分行申請5000萬元及中信銀行股份有限公司泉州分行申請6000萬元的最高借款綜合授信額度，上述綜合授信額度共計36000萬元。

　　董事會決定于2007年1月4日上午召開2007年第一次臨時股東大會，審議以上事項。